企业内控关键节点管理：构建高效风险防控体系

您是否面临这些内控管理痛点？

• 制度流程形同虚设，关键业务环节风险频发？

• 跨部门协同效率低下，控制活动脱节或重复？

• 新兴业务快速扩张，但内控体系滞后于战略发展？

本课程基于COSO框架及国内企业实践，系统拆解8大核心业务循环、200+关键控制节点，通过风险清单梳理→控制要点设计→典型案例复盘的三步法，帮助企业建立与战略匹配的动态内控体系。课程内容涵盖从公司治理到业务执行的全链条管控，提供可直接落地的工具模板（如风险控制文档RCD、业务流程地图等），助力企业实现从“被动救火”到“主动防控”的转变。

课程讲师介绍

大成方略作为国内领先的财务管理实战专家，深耕企业财务转型与价值管理领域多年，以"用财务思维重塑经营决策"为核心理念，服务多家成长型企业。

课程大纲

模块一 内控体系构建逻辑（2课时）

• 企业为何开展内部控制（上/下）▸ 从“富士康退货”看存货失控的连锁反应▸ 风险地图工具：区分战略风险/运营风险/财务风险▸ 内控成本效益分析：避免“过度控制”与“控制不足”

模块二 公司治理层管控（2课时）

• 公司层面内控关键点（上/下）▸ 治理结构设计：某台资企业“三重一大”决策清单示例▸ 风险评估升级路径：电子行业动态预警机制案例▸ 监督闭环工具：内控缺陷分类标准（重大/重要/一般）

模块三 业务循环精细化管控（8课时）

• 采购与付款循环（上/下）▸ 供应商准入“红黄牌”机制+招标失灵案例分析

• 存货与生产循环（上/下）▸ 从“毛巾损耗”看生产现场物料管控六步法

• 销售与收款循环（上/下）▸ 安盛公司创新业务中的信用审批失控复盘

• 资产管理（上/下）▸ 固定资产维修“阴阳合同”识别技巧

模块四 财务与信息系统保障（3课时）

• 资金活动关键点（上/下）▸ JW公司资金池管理中的审批权限冲突案例

• 信息系统管理▸ GN公司ERP权限混乱引发的数据泄密事件

• 财务报表编制▸ 关联交易披露的“四眼原则”与交叉核对

加入我们

企业内控建设不容等待，今天的学习就是明天的风险保障。