反洗钱法律合规精要与实务

2024年《反洗钱法》完成重大修订，标志着我国反洗钱监管进入更严格、更精细的新阶段。金融机构、支付机构乃至一般单位与个人的反洗钱义务被进一步明确，处罚力度大幅提升。面对新法要求，许多企业合规人员对受益所有人识别、客户信息保护、内部信息共享等实操细节仍存在盲区，面临巨大的合规压力与潜在风险。

为此，三节课特邀资深反洗钱合规专家、曾任大型金融机构反洗钱部门负责人的一线从业者，带来这门《反洗钱法律合规精要与实务》课程。我们紧扣最新法规修订，聚焦实务中最高频、最棘手的合规难点，提供一套从理论到实操的完整解决方案。

本课程将带你系统梳理中国反洗钱监管体系与制度框架，深入解读新反洗钱法的核心修订与义务主体规范，重点攻克KYC实践难点、受益所有人识别、内部信息共享与客户信息保护等热点问题，并指导你如何有效适用反洗钱措施与特别预防机制。通过本课程，你将能构建起符合最新监管要求的反洗钱合规防线，从容应对各类合规挑战。